غسل الأموال

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة.

القبض على تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه فى التجارة

السبت، 29 يونيو 2024 01:02 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص.

ضبط طبيب غسل 100 مليون جنيه من أعمال غير مشروعة فى الأراضى

الأحد، 23 يونيو 2024 02:45 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية..

تحقيقات موسعة مع 5 متهمين بغسل 140 مليون جنيه.. حصلوا على الأموال من تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة.. أنشطة تجارية وعقارات وسيارات لإخفاء ثرواتهم.. وقرار بتجديد حبسهم وضبط آخرين.. والمشدد 7 سنوات للمتورطين

الأربعاء، 19 يونيو 2024 08:30 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة..

ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه بالسيارات

الأربعاء، 19 يونيو 2024 02:53 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 17 مليون جنيه

الخميس، 13 يونيو 2024 02:28 م

نجحت أجهزة الامن في ضبط شخص لقيامه بـ "غسل الأموال" المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى العقارات والتجارة

الخميس، 06 يونيو 2024 12:52 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة الدقهلية).

تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة.. ومواجهتهم بالتحريات الأمنية

الأربعاء، 22 مايو 2024 10:02 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

وحدة مكافحة غسل الأموال تشارك بالملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالسعودية

الأربعاء، 15 مايو 2024 10:07 ص

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، المُنعقد بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 15 و16 مايو 2024.

اتهام شخصين إسبان بغسل الأموال بالعملات المشفرة فى كولومبيا.. والسلطات تعتقل أحدهما

الخميس، 09 مايو 2024 03:29 م

أعلن المدعي العام أشلي مودي عن محاكمة جنائية كولومبية، لرجلين ذو أصول إسبانية ، بتهمة إدارة مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة.

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 06:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهم بغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة

الإثنين، 29 أبريل 2024 11:02 ص

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا..

وحدة مكافحة غسل الأموال تشارك فى الاجتماع الأخير لمجلس مجموعة البريكس المنعقد بروسيا

الخميس، 25 أبريل 2024 10:22 ص

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالاجتماع الرابع والعشرون لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة البريكس، المنعقد بمدينة نيجني نوفغورود، بجمهورية روسيا الاتحادية.

جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد، 31 مارس 2024 09:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 440 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

السبت، 16 مارس 2024 12:05 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة المنوفية.

ضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

الأربعاء، 14 فبراير 2024 12:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 08:03 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

86 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

الأحد، 04 فبراير 2024 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..

81 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال

الثلاثاء، 09 يناير 2024 06:32 ص

في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الإتجار بالمواد المخدرة.