قالت 3 مصادر مطلعة، إن البنك المركزى السنغافورى يفحص سجلات عدد من البنوك من بينها يو.بى.اس ومجموعة دى.بى.اس القابضة لتحديد ما إذا كانت انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال فى معاملاتها.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن مكتب المدعى العام السويسرى اليوم الثلاثاء، أعلن أن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم. دي. بي).