صندوق ماليزى

مصادر: سنغافورة تفحص معاملات مصرفية لصندوق ماليزى

الأحد، 17 يوليو 2016 10:28 ص

قالت 3 مصادر مطلعة، إن البنك المركزى السنغافورى يفحص سجلات عدد من البنوك من بينها يو.بى.اس ومجموعة دى.بى.اس القابضة لتحديد ما إذا كانت انتهكت قواعد مكافحة غسل الأموال فى معاملاتها.

رويترز: سويسرا توسع تحقيقا بشأن صندوق ماليزى يضم مسئولين إماراتيين سابقين

الثلاثاء، 12 أبريل 2016 06:40 م

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن مكتب المدعى العام السويسرى اليوم الثلاثاء، أعلن أن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم. دي. بي).