غسل الاموال

غسيل الأموال تحت رقابة رجال المكافحة.. الداخلية تضبط 25 متهما وراء غسل 740 مليون جنيه خلال شهر.. تحريات الأموال العامة: شراء العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء مصدر الأموال.. والعقوبات تصل للسجن 7 سنوات

الخميس، 22 أغسطس 2024 09:24 م

محاولات عديدة يستخدمها تجار الممنوعات بقصد إضفاء شرعية قانونية على الأموال الغير مشروعة الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائما ما تقف لمثل تلك المحاولات

ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة)

معلومة قانونية.. تعرف على حيل ووسائل وأساليب غسيل الأموال وعقوبته

الجمعة، 19 يوليو 2024 07:30 ص

يستخدم الخارجون عن القانون حيلا ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها..

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى الأراضى

السبت، 06 يوليو 2024 07:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

الخميس، 04 يوليو 2024 01:03 م

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).

ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

الخميس، 27 يونيو 2024 12:04 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة).

السيارات والشركات والإيداعات البنكية.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الثلاثاء، 21 مايو 2024 05:00 ص

ألقت أجهزة الأمن، القبض علي شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي

الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:00 م

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة.

معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

الإثنين، 25 مارس 2024 09:00 م

يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها

ضربات أمنية متتالية.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 210 ملايين جنيه.. وتكشف تجار عملة ومخدرات وسلاح غسلوا أموالا فى التجارة والعقارات.. الجناة اشتروا سيارات فاخرة بملايين الجنيهات

الجمعة، 15 مارس 2024 03:00 م

ضربات أمنية توجهها وزارة الداخلية باستمرار للخارجين عن القانون، الذين يجمعون الأموال بطرق غير مشروعة، ويحاولون غسلها في بعض الأنشطة لاصباغها بالصبغة الشرعية.

حبس شخصين كونا عصابة للإتجار فى النقد الأجنبى 4 أيام

الأربعاء، 28 فبراير 2024 11:15 م

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الأجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء،

تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الأربعاء، 21 فبراير 2024 08:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية.

الإيداعات البنكية والشركات.. أنشطة يستخدمها تجار المخدرات لغسل أموالهم

الإثنين، 15 يناير 2024 12:00 ص

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها..

كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:59 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية

كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:05 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:07 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:18 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:09 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد).

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:31 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:15 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى.